Social Network para la prevención de lavado de activos

[Adrian Mendoza]

En este paper se aborda una solución basada en social network para la prevención de lavado de activos, entiéndase por social network a estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. En otras palabras se estudia estos grupos sociales usando la teoría de grafos.